本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103会议室

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长郑萍女士

　　本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式向银行等机构申请IM电竞 IM电竞app不超过 4,000 万元人民币的综IM电竞 电子竞技平台合授信额度。本次授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

　　在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

　　上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交IM电竞 IM电竞app易则按照关联交易程序履行审议程序）。

　　上述综合授信的有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2023年 12 月 31 日止。

　　在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署协议等相关文件。

　　（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

　　为适应公司经营发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，预计公司 2023 年日常性关联交易情况如下:

　　并报表范围内子公司 向银行等机构申 请授信、贷款等业务 提供担保或反担保。

　　上述交易内容中所说关联方为公司及其合并报表范围内子公司申请机构授信或贷款提供担保的担保行为，可以是关联方提供个人信用担保、个人持有的股权担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它个人财产担保等。

　　关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

　　因公司经营发展需要，现拟将公司一般经营项目增加“会议及展览服务；组织文化艺术交流IM电竞 电子竞技平台活动；体育竞赛组织”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

　　具体内容详见公司于 2023 年 02 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公告》（公告编号：2023-004）。

　　（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上IM电竞 IM电竞app披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台